深圳海创致远咨询有限公司成立于2024年04月09日，注册地位于深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路299号1-2栋A506，法定代表人为王子昊。经营范围包括商务代理代办服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；翻译服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
网上申报:通过国家或的官方网站进行线上申报，提交所需的备案资料。部门审核:相关部门将对提交的备案材料进行审核，审核通过后将收到备案确认。
外汇备案:完成ODI备案后，企业需向国家外汇管理提交外汇备案，相关手续也不可忽视。
四、在ODI备案中需要注意的细节
在进行ODI备案过程中的注意事项包括:
材料的准确性:确保提交的材料真实有效，避免因材料问题延误备案流程。
什么是境外投资备案（ODI）？ODI（Overseas Direct Investment）境外投资备案是指中国企业或个人在海外投资时，需要向国家发展委员会（NDRC）或其授权机构进行备案的程序。备案的目的是为了规范境外投资活动，国有资产流失，维护国家经济。
而内地企业投资港澳台地区及其它国家企业时，不论是新设公司、还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的权，经营管理权等，就需要进行ODI备案。
在化的背景下，越来越多的企业开始将目光投向海外市场，寻求更大的发展机会。作为一种常见的海外投资方式，ODI（Outbound Direct Investment）境外直接投资备案成为了许多企业关注的焦点。本文将为您介绍ODI境外投资备案的流程和注意事项，帮助您地了解和应对这一重要环节。一、什么是ODI境外投资备案？
ODI境外投资备案是指中国企业或个人在境外进行直接投资时，需要向相关部门进行备案登记的程序。备案的目的是为了监管和统计中国企业对外投资的情况，确保投资行为的合法性和规范性。
05 企业办理ODI境外投资备案，境外投资的常规交易结构
在境外投资项目中，出于股权/债权融资、税收筹划、风险隔离和后续退出等多重目的，中国投资者("投资人股东”)通常会架设境内外多层股权结构，
即:投资人股东首先在境内新设一家目的公司(“境内企业"
SPV"或“投资主体”)，并由该境内SPV在境外设立一层或多层境外目的公司(“境外SPV")，Zu终通过该等境外SPV完成对境外标的公司(“标的公司”)的，具体如下图所示:
符合主体和成立时间要求主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的财务报表和审计报告，很难通过审批部门的核准或备案
3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求
具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源，（例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，通过审查的概率才会高！
4. 符合财务要求
个人境外投资备案是指中国公民或在中国注册的个体工商户在进行境外投资时，需要按照中国政府的法律法规向相关部门报告投资事项。以下是一般的个人境外投资备案办理流程: 1.准备相关材料
投资者身份明:身份、护照等。
投资项目相关信息:投资目的地、投资领域、投资金额等，
投资协议或合同:与境外方签署的投资协议或合同。
可行性研究报告:投资项目的可行性分析报告。
时效性:跟进备案审核进度，及时回应相关部门的查询，确保备案在规定时间内完成。更新:了解国家对ODI备案的动态，的变化可能会影响备案流程与要求。
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五、做ODI备案的潜在困难与解决方案
虽然ODI备案是一个必要的流程，但在实际操作中企业可能会遇到一些挑战:
知识不足:企业对ODI备案的理解不足可能导致材料准备不全。建议企业咨询机构或顾问，以获取准确的信息与指导。
有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒。7、统筹境内外企业发展，优化资源配置。
8、后续境外资金返程回国投资，可以享受省市各级门给予的相应资金。
04 未做境外投资备案ODI的后果！
◼ 投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
◼ 如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
（5）其他相关材料:根据具体情况可能需要提供的其他文件。2. 提交备案申请
准备好材料后，企业需要将备案申请提交给国家相关部门，如国家发展和委员会（NDRC）、等。备案申请可以通过线上或线下的方式进行，具体要求可根据相关部门的规定进行操作。
提交备案申请后，相关部门将对申请材料进行审核。审核的内容主要包括投资项目的合法性、可行性和符合国家等方面。一般情况下，审核周期为30个工作日左右，具体时间根据申请材料的完整性和复杂程度而定。
信用提升:良好的备案记录可以帮助企业提升信用评级，更容易获得银行和投资者的信任。三、ODI备案的操作流程
为了确保ODI备案的顺利进行，企业需遵循以下操作流程:
项目准备:企业在准备进行境外投资前，需对投资项目进行充分的市场调研和风险评估。
资料准备:根据相关法律法规，企业需准备相关备案资料，包括但不限于投资合同、合资协议、商业计划书及董事会决议等。
为何要进行ODI备案进行ODI备案的必要性主要体现在以下几个方面:
合规性要求:中国政府对境外投资有明确的法律法规要求，通过备案可以企业在投资过程中的违规操作。
风险控制:备案制度可有效评估投资项目的风险，帮助企业做出基本的投资决策，从而降低投资损失的机会。
资金保障:通过备案，企业可以享受国家外汇管理的便利，提高资金的流动性，使境外投资过程更加顺畅。
审核通过后，企业将获得备案登记明。备案登记明是企业进行境外投资的重要凭，也是后续境外投资活动的合法依据。企业需要妥善保管备案登记明，并按照相关规定进行备案信息的更新和变更。ODI境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节，对于企业的合法性和规范性具有重要意义。企业在进行ODI境外投资备案时，需要提前了解相关和法规，完善备案材料，注意备案信息的更新和变更，同时进行合规经营和风险管理。只有在合规的前提下，企业才能地开展境外投资活动，实现更大的发展机会。
在经济一体化的背景下，企业在进行跨境投资时，合规性变得尤为重要。众所周知，ODI备案（即境外直接投资备案）是中国境内企业进行境外投资的重要步骤。深圳市登尼特企业管理顾问有限公司将详细介绍ODI备案的定义、必要性以及具体操作流程，为企业走向市场务实、有效的合规之路提供指导。read-normal-img
一、ODI备案的定义
ODI备案是指中国境内企业在进行境外直接投资（ODI）前，向国家相关部门提交的备案材料。这一备案旨在监管企业的外汇及资金流动，确保境外投资的合规性。一般而言，备案工作主要由国家发展和委员会（）或（）负责。
03 ODI备案的优势汇总→境外投资备案（ODI）申请的优势，主要有以下8点:
1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的。
2、开拓境外市场，获得当地或税务优惠，加快资本积累速度。
3、方便与境外客户的业务转账，减少手续和成本。
4、提高国内企业形象，增加企业附加价值。
5、充分吸收国外的技术和管理经验以及及时掌握外部信息。
◼ 目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。◼ 如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视。
◼ 也无法享受国内政府相关和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉等。
第三:开户易于众多海外本地公司或其他离岸公司企业做好境外投资备案以后，件要事就是打投资资金，境外银行大多是接纳本地注册的公司在当地开户，当然也会有线上银行，会接受一些海外公司的开户，但也会看公司具体情况而定，或者有多的附加条件。一般对于境外投资的企业都会倾向于本地银行，而不是线上，因为还需要考虑打款行对收款行的度，资金等问题。所以香港是佳的选择！
香港公司做境外投资备案的场景:
深圳海创致远咨询有限公司成立于2024年04月09日，注册地位于深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路299号1-2栋A506，法定代表人为王子昊。经营范围包括商务代理代办服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；翻译服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动