银南企业境外投资备案流程
备案项目的后续监管措施
项目开工后，备案机关通过在线平台监测建设进度，企业需每季度填报形象进度、投资完成额等数据。浙江运用卫星遥感技术核查备案项目实际用地情况，对"批小建大"项目自动预警。竣工验收阶段需比对备案建设规模与实测数据，偏差超10%的需说明原因。海南实施"备案项目信用积分制"，按时报送信息可累积积分兑换优先政策，失信企业则被列入重点核查名单。这种全生命周期监管使备案项目违规率下降62%。
《境外投资备案表》；2.境外投资真实性书；
3.营业执照复印件；
4.相关董事会决议或出资决议；
5.对外投资设立的企业章程；
6.可行性研究报告；
7.投资资金来源情况说明及资金明；
8.投资环境分析评价；
9.其他材料（如:境外风险管理制度、企业境外生产管理制度和应急预案等）；
银南企业境外投资备案流程
股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
4、财务要求:
近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。
企业申请ODI备案，需要经过发改部门立项、门审批发、外汇部门备案等三项办理流程，大致流程如下:
银南企业境外投资备案流程
个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元，且能提供相关财产明的自然人；3、个人收入在近三年内每年收入超过20万元或者夫妻双方合计收入在近三年内每年收入超过30万元，且能提供相关收入明的自然人。
三、根据我国《券公司客户资产管理业务管理办法》的规定，集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元；